قانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب

حدد قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الجرائم التي يحظر غسيل الأموال المتأتية منها، انشأ هذا القانون وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتلقى الإخطارات بأية عملية يشتبه بها ان تكون مرتبطة بغسيل الأموال.